審計委員會

審計委員會成員介紹
本公司審計委員會之委員共3人，3位皆為獨立董事，其資料如下表：
 

職稱	姓名	選任日期	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務前兼 任本公司及其他公司之職務
委員	朱威任	110.07.28	廣州暨南大學管理學博士 政治大學會計碩士 會計師公會全國聯合會查核業務評鑑委員會　委員 中華民國會計師公會全國聯合會 常務理事 中華民國會計師全國聯合會智庫服務委員會　主任委員	德昌聯合會計師事務所所長 宏正自動化科技(股)公司獨立董事 鈊象電子(股)公司獨立董事
委員	戴文凱	110.07.28	交通大學資訊科學研究所博士 交通大學資訊工程研究所碩士 中原大學數學系學士 中華大學資訊工程學系 副教授 東華大學資訊工程學系 教授	臺灣科技大學資訊工程學系 教授 臺灣科技大學數位娛樂科技研究中心 主任 臺灣科技大學人工智慧研究中心　成員 鈊象電子(股)公司獨立董事
委員	施春成	110.07.28	台灣大學會計研究所 碩士 台北商業大學會計資訊系 兼任助理教授 北商會統科科友會第11屆 會長 臺灣省會計師公會稅制 主任委員 全國聯合會評鑑委員會 委員 雙和扶輪社　社長	嘉威聯合會計師事務所 副所長 新北市稅務代理人協會 理事長 臺灣省會計師公會 理事 台北商業大學會計資訊系 兼任副教授 嘉聯益科技(股)公司獨立董事 凡甲科技(股)公司　監察人 公益基金會 董事

審計委員出席情形
本公司之審計委員會委員計3人，111年度審計委員會開會6次，3位委員出席情形如下：
 

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	朱威任	6	0	100
委員	戴文凱	6	0	100
委員	施春成	6	0	100

審計委員會年度工作重點
本公司審計委員會之職能，係以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與適任性、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為主要目的，向董事會提出建議，以供其決策之參考。
審閱財務報告
審查本公司董事會造具之年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案以及每季財務報告。
評估內部控制系統之有效性
審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全及法令遵循等控制措施)的有效性，並針對公司內部控制系統之實施運作，向董事會提出建議，以供其決策之參考。


審計委員會當年度開會資訊
 

日期	討論事由	所有審計委員意見及公司 對委員意見之處理	證交法14-5條所列事項
111/03/21 第一屆第四次	1.內部稽核業務報告。 2.出具一一○年度內部控制制度聲明書案。 3.一一○年度營業報告書及財務報表案。 4.修正「公司章程」案。 5.一一○年度盈餘分配案。 6.更換簽證會計師案。 7.一一一年簽證會計師獨立性及適任性評估案。 8.修正「取得或處分資產處理程序」案。	所有委員決議通過	V
111/05/09 第一屆第五次	1.內部稽核業務報告。 2.一一一年第一季財務報告案。 3.修正「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。	所有委員決議通過	V
111/07/11 第一屆第六次	1.大陸轉投資公司減資案。	所有委員決議通過	V
111/08/05 第一屆第七次	1.內部稽核業務報告。 2.一一一年第二季財務報告案。	所有委員決議通過	V
111/11/04 第一屆第八次	1.內部稽核業務報告。 2.修正「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 3.一一一年第三季財務報告案。 4.馬爾他子公司增資案。	所有委員決議通過	V
111/12/23 第一屆第九次	1.內部稽核業務報告。 2.一一一年風險管理執行情形報告。 3.一一一年度稽核計畫案。	所有委員決議通過	V