審計委員會

審計委員會成員介紹
本公司審計委員會之委員共3人，3位皆為獨立董事，其資料如下表：
 

職稱	姓名	選任日期	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
委員	施春成	113.06.24	台灣大學會計研究所 碩士 台北商業大學會計資訊系 兼任助理教授 北商會統科科友會第11屆 會長 臺灣省會計師公會稅制 主任委員 全國聯合會評鑑委員會 委員 雙和扶輪社　社長	嘉威聯合會計師事務所副所長 臺灣省會計師公會 副理事長 台北商業大學會計資訊系兼任副教授 嘉聯益科技(股)公司獨立董事 公益基金會董事 鈊象電子(股)公司獨立董事
委員	戴文凱	113.06.24	交通大學資訊科學研究所博士 交通大學資訊工程研究所碩士 中原大學數學系學士 中華大學資訊工程學系 副教授 東華大學資訊工程學系 教授	臺灣科技大學資訊工程學系 教授 臺灣科技大學數位娛樂科技研究中心 主任 臺灣科技大學人工智慧研究中心　成員 鈊象電子(股)公司獨立董事
委員	王健榮	113.06.24	台灣工業技術學院工業管理系 光寶科技課長 康舒科技課長 群環科技副總經理	無

審計委員出席情形
本公司之審計委員會委員計3人，112年度審計委員會開會5次，3位委員出席情形如下：
 

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	朱威任	5	0	100
委員	戴文凱	5	0	100
委員	施春成	5	0	100

審計委員會年度工作重點
本公司審計委員會之職能，係以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與適任性、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為主要目的，向董事會提出建議，以供其決策之參考。
審閱財務報告
審查本公司董事會造具之年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案以及每季財務報告。
評估內部控制系統之有效性
審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全及法令遵循等控制措施)的有效性，並針對公司內部控制系統之實施運作，向董事會提出建議，以供其決策之參考。


審計委員會當年度開會資訊
 

日期	討論事由	所有審計委員意見及公司 對委員意見之處理	證交法14-5條所列事項
112/03/17 第一屆第十次	1.內部稽核業務報告。 2.出具一一一年度內部控制制度聲明書案。 3.一一一年度營業報告書及財務報表案。 4.一一一年度盈餘分配案。 5.更換簽證會計師案。 6.一一二年簽證會計師獨立性及適任性評估案。 7.修正「公司章程」案。 8.修正「衍生性商品交易處理程序」案。 9.修正「背書保證辦法」案。 10.修正「資金貸與他人作業程序」案。 11.增購新北產業園區土地案。	所有委員決議通過	V
112/05/04 第一屆第十一次	1.內部稽核業務報告。 2.勤業眾信聯合會計師事務所提供本公司及子公司非確信服務預先核准案。 3.一一二年第一季財務報告案。 4.長期投資－新增馬爾他孫公司設立案。 5.長期投資－新設立新加坡子公司案。	所有委員決議通過	V
112/08/07 第一屆第十二次	1.內部稽核業務報告。 2.一一二年第二季財務報告案。	所有委員決議通過	V
112/11/09 第一屆第十三次	1.內部稽核業務報告。 2.一一二年第三季財務報告案。 3.長期投資－新設立庫拉索子公司案。	所有委員決議通過	V
112/12/22 第一屆第十四次	1.內部稽核業務報告。 2.一一二年風險管理及永續發展執行情形報告。 3.一一二年資訊安全執行情形報告。 4.一一三年度稽核計畫案。 5.一一二年上半年盈餘分配案。	所有委員決議通過	V