Investors投資人關係
內部稽核組織及運作
本公司內部稽核單位直接隸屬董事會,秉持超然獨立之精神 以客觀公正之立場,確實執行其職務。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行。
內部稽核單位針對公司內部控制十大循環進行例行性查核,或視需要執行專案稽核,以確保內控制度落實。
內部稽核之稽核發現,除在董事會例行會議報告外,並每月或必要時向董事長、獨立董事報告。
本公司內部稽核主管為陳佩華,其下配置有稽核人員林筱雯。
內部稽核人員之任免、考核、薪酬依據組織管理架構簽核,稽核單位為董事會轄管,人事作業需經單位主管董事長審定。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行。
內部稽核單位針對公司內部控制十大循環進行例行性查核,或視需要執行專案稽核,以確保內控制度落實。
內部稽核之稽核發現,除在董事會例行會議報告外,並每月或必要時向董事長、獨立董事報告。
本公司內部稽核主管為陳佩華,其下配置有稽核人員林筱雯。
內部稽核人員之任免、考核、薪酬依據組織管理架構簽核,稽核單位為董事會轄管,人事作業需經單位主管董事長審定。
內部稽核組織 | 內部稽核運作流程 | 獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形 |
獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形
- 每月10日前,稽核室針對內部控制稽核執行狀況與獨立董事要求追蹤事項,將其結果與發現E-mail 報告獨立董事,並於審計委員會中列席報告稽核執行情形;若有重大異常事項則即時會報獨立董事,必要時得召開審計委員會議。
- 公司設置審計委員會,於每季至少召開一次會議,稽核室將針對公司內部稽核執行狀況與內部運作,進行充分溝通、報告;若有重大異常事項則即時會報,必要時得召開獨立董事會議。
執行情形與結果
截至目前為止,並未發現重大異常情事。-
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