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Investors投资人关系

审计委员会

审计委员会成员介绍
本公司审计委员会之委员共3人,3位皆为独立董事,其资料如下表:
 
职称 姓名 选任日期 主要经(学)历 目前兼任本公司及其他公司之职务前兼
任本公司及其他公司之职务
委员 朱威任 110.07.28 广州暨南大学管理学博士
政治大学会计硕士
会计师公会全国联合会查核业务评鉴委员会 委员
中华民国会计师公会全国联合会 常务理事
中华民国会计师全国联合会智库服务委员会 主任委员
德昌联合会计师事务所所长
宏正自动化科技(股)公司独立董事
鈊象电子(股)公司独立董事
委员 戴文凯 110.07.28 交通大学资讯科学研究所博士
交通大学资讯工程研究所硕士
中原大学数学系学士
中华大学资讯工程学系 副教授
东华大学资讯工程学系 教授
台湾科技大学资讯工程学系 教授
台湾科技大学数位娱乐科技研究中心 主任
台湾科技大学人工智慧研究中心 成员
鈊象电子(股)公司独立董事
委员 施春成 110.07.28 台湾大学会计研究所 硕士
台北商业大学会计资讯系 兼任助理教授
北商会统科科友会第11届 会长
台湾省会计师公会税制 主任委员
全国联合会评鉴委员会 委员
双和扶轮社 社长
嘉威联合会计师事务所 副所长
新北市税务代理人协会 理事长
台湾省会计师公会 理事
台北商业大学会计资讯系 兼任副教授
嘉联益科技(股)公司独立董事
凡甲科技(股)公司 监察人
公益基金会 董事


审计委员出席情形
本公司之审计委员会委员计3人,112年度审计委员会开会5次,3位委员出席情形如下:
 
职称 姓名 实际出席次数 委托出席次数 实际出席率(%)
召集人 朱威任 5 0 100
委员 戴文凯 5 0 100
委员 施春成 5 0 100


审计委员会年度工作重点
本公司审计委员会之职能,系以监督公司财务报表之允当表达、签证会计师之选(解)任及独立性与适任性、公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则及公司存在或潜在风险之管控为主要目的,向董事会提出建议,以供其决策之参考。
审阅财务报告
审查本公司董事会造具之年度营业报告书、财务报表及盈余分派议案以及每季财务报告。
评估内部控制系统之有效性
审计委员会评估公司内部控制系统的政策和程序(包括财务、营运、风险管理、资讯安全及法令遵循等控制措施)的有效性,并针对公司内部控制系统之实施运作,向董事会提出建议,以供其决策之参考。


审计委员会当年度开会资讯
 
日期 讨论事由 所有审计委员意见及公司
对委员意见之处理
证交法14-5条所列事项
112/03/17
第一届第十次
1.内部稽核业务报告。
2.出具一一一年度内部控制制度声明书案。
3.一一一年度营业报告书及财务报表案。
4.一一一年度盈余分配案。
5.更换签证会计师案。
6.一一二年签证会计师独立性及适任性评估案。
7.修正「公司章程」案。
8.修正「衍生性商品交易处理程序」案。
9.修正「背书保证办法」案。
10.修正「资金贷与他人作业程序」案。
11.增购新北产业园区土地案。
所有委员决议通过 V
112/05/04
第一届第十一次
1.内部稽核业务报告。
2.勤业众信联合会计师事务所提供本公司及子公司非确信服务预先核准案。
3.一一二年第一季财务报告案。
4.长期投资-新增马尔他孙公司设立案。
5.长期投资-新设立新加坡子公司案。
所有委员决议通过 V
112/08/07
第一届第十二次
1.内部稽核业务报告。
2.一一二年第二季财务报告案。
所有委员决议通过 V
112/11/09
第一届第十三次
1.内部稽核业务报告。
2.一一二年第三季财务报告案。
3.长期投资-新设立库拉索子公司案。
所有委员决议通过 V
112/12/22
第一届第十四次
1.内部稽核业务报告。
2.一一二年风险管理及永续发展执行情形报告。
3.一一二年资讯安全执行情形报告。
4.一一三年度稽核计画案。
5.一一二年上半年盈余分配案。
所有委员决议通过 V
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