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内部稽核组织及运作

本公司内部稽核单位直接隶属董事会,秉持超然独立之精神 以客观公正之立场,确实执行其职务。
稽核工作主要是依据董事会通过的稽核计画执行。
内部稽核单位针对公司内部控制十大循环进行例行性查核,或视需要执行专案稽核,以确保内控制度落实。
内部稽核之稽核发现,除在董事会例行会议报告外,并每月或必要时向董事长、独立董事报告。
本公司内部稽核主管为陈佩华,其下配置有稽核人员林筱雯。
内部稽核人员之任免、考核、薪酬依据组织管理架构签核,稽核单位为董事会辖管,人事作业需经单位主管董事长审定。
 
内部稽核组织 内部稽核运作流程 独立董事与内部稽核主管、会计师之沟通情形
 
独立董事、监察人与内部稽核主管及会计师之沟通情形
  • 每月10日前,稽核室针对内部控制稽核执行状况与独立董事要求追踪事项,将其结果与发现E-mail 报告独立董事,并于审计委员会中列席报告稽核执行情形;若有重大异常事项则即时会报独立董事,必要时得召开审计委员会议。
  • 公司设置审计委员会,于每季至少召开一次会议,稽核室将针对公司内部稽核执行状况与内部运作,进行充分沟通、报告;若有重大异常事项则即时会报,必要时得召开独立董事会议。
 
执行情形与结果
截至目前为止,并未发现重大异常情事。
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