主页/ 投资人关系/公司治理

Investors投资人关系

内部稽核组织及运作

本公司内部稽核单位直接隶属董事会,秉持超然独立之精神 以客观公正之立场,确实执行其职务。
稽核工作主要是依据董事会通过的稽核计画执行。
内部稽核单位针对公司内部控制十大循环进行例行性查核,或视需要执行专案稽核,以确保内控制度落实。
内部稽核之稽核发现,除在董事会例行会议报告外,并每月或必要时向董事长、独立董事报告。
本公司内部稽核主管为陈佩华,其下配置有稽核人员林筱雯。
 
内部稽核组织 内部稽核运作流程 独立董事与内部稽核主管、会计师之沟通情形
 
独立董事、监察人与内部稽核主管及会计师之沟通情形
  • 每月10日前,稽核室针对内部控制稽核执行状况与独立董事监察人要求追?事项,将其结果与发现E-mail 报告独立董事、监察人,并于每季董事会中列席报告稽核执行情形;若有重大异常事项则即时汇报独立董事、监察人,必要时得召开会议。
  • 内部稽核主管每季至少一次会报独立董事,针对公司内部稽核执行状况与内部运作,进行充分沟通、说明;若有重大异常事项则即时会报,必要时得召开独立董事、监察人会议。
 
执行情形与结果
2018年截至目前为止,并未发现重大异常情事。
  • 法人咨询公司股务及投资人联系平台

    公司股务:宋思育
    联络电话:02-22995048#1228

    投资人联系平台:
    代理发言人 陈阿见总经理
    联络电话:02-22995048#1300


     

  • 股票过户机构

    群益金鼎证券股份有限公司股务代理部
    电话:02-2702-3999 
    地址:10601台北市敦化南路二段97号B2
    网址:http://www.capital.com.tw